一、集会召开情况
2015年2月16日，游艇会官网（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次集会以现场和通讯相结合的方法召开 。集会通知以电子邮件方法向列位董事、监事和高级治理人员发出 � ＜嵊Τ鱿�9名，实际加入集会董事9名 。集会由董事长李亿中先生主持，集会的召集和召开程序切合《公司法》和《公司章程》的划定 。
二、集会审议情况
审议通过《关于会计政策变换的议案》
同意公司进行本次会计政策变换 。公司独立董事对该议案出具了独立意见 ；监事会宣布了同意意见 。具体情况详见刊载于2015年2月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司《关于会计政策变换的通告》（通告编号：2015-010） 。
表决结果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避 。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次集会决议 ；
2、第三届监事会第十一次集会决议 ；
3、公司独立董事关于会计政策变换的独立意见 。
特此通告 。
游艇会官网董事会
二0一五年二月十六日
