一、董事会集会召开情况
游艇会官网（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次集会于2013年1月11日以通讯表决方法召开。本次集会通知由公司董事会秘书于2013年1月8日以电子邮件方法向列位董事及参会人员发出�＜嵊Τ鱿�9人，实际加入集会董事9人。本次集会由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序切合有关执法、行政规则及《公司章程》等划定。
二、董事会集会审议情况
审议通过《关于聘任杨岚女士为公司副总经理的议案》
同意聘任杨岚女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
表决结果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次集会决议；
2、游艇会官网第二届董事会提名委员会2013年第一次集会决议；
3、游艇会官网独立董事关于聘任杨岚女士为公司副总经理的独立意见。
特此通告。
附件：杨岚女士简历
游艇会官网
董 事 会
二○一三年一月十一日
附件：杨岚女士简历
一、基本情况
杨岚，女，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册治理会计师。
二、事情履历
1994年8月至1998年10月，在中国银行绵阳分行国际部任会计；
1998年10月至2002年8月，在绵阳市财务局行财科任科员；
（2002年至2004年，赴加拿大皇家大学攻读EMBA）
2005年1月至2005年12月，在成都康斯达医药公司治理招商经理团队，任培训经理；
2006年1月至2011年12月，在四川生长资产治理公司任投资照料、行业剖析师；
2012年1月至11月，在四川新力老实业有限公司从事投融资、财务治理事情，任副总经理。
三、与控股股东关系
与控股股东四川游艇会官网实业集团有限公司不保存关联关系； 与实际控制人安治富先生无关联关系。
四、持股及奖惩情况
未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒。
